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青岛华银商品交易有限公司非法期货交易疑似诈

2018-01-05 02:38 趣闻乐事 上饶新闻在线:www.srsm.net
导读:  我叫王慧平,是青岛华银商品交易中心有限公司127号会员单位客户,交易账号:127815803576477,(127号会员单位青岛津鲁联合商品经营有限公司)。  2016年3月,青岛华银商品交易中心

  我叫王慧平,是青岛华银商品交易中心有限公司127号会员单位客户,交易账号:127815803576477,(127号会员单位青岛津鲁联合商品经营有限公司)。

  2016年3月,青岛华银商品交易中心有限公司127号会员单位(青岛津鲁联合商品经营有限公司)的投资顾问张峥打电话给我说他是“天金加银”的投资顾问,说他们做现货,分析师分析的好,做现货重油利润很高,可以双向买卖,资金是第三方托管(建行),说他们公司是正规合法的,做的青商重油是有国家批文的等等,劝我开户,并加了QQ,接下来该投资顾问通过QQ给我发他们公司分析师的建议。经他一段时间的诱导,我于2016年5月末开了户,交易账号:127815803576477,开户资金30000元,想试试,做了几次也不挣不亏,后来有一位自称是张峥的主管的女士给我打电话,说她们公司是正规的公司,老师建议很准,资金小不好操作,容易爆仓,特别是做EIA波动大,资金多点才好挣钱等等,于是我将资金加到65000元,第一个星期做了几次挣了几千元,在之后跟着做进去的单连续亏损,短短两周65000元亏得所剩无几,为了弥补亏损,我又刷信用卡加金,做EIA想着挣点谁知跟的老师的建议做进单后挣了,当我想平仓时可无法平仓,致使亏损上万元,着急时联系投资顾问也无法解决,第二天投资顾问说是系统出现问题。到2017年4月份,我共计亏损12万余元,连续亏损给我造成了很大经济损失和精神损失,影响到我的家庭、工作。

  根据国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的【清整联办(2017)31号】《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》、国务院下发的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》【国发(2011)38号】、国务院办公厅下发的《关于清理整顿各类交易场所实施意见》【国办发(2012)37号】及关于现货交易的相关知识,该公司为非法期货交易。

  (一)公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗中包括:利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。利用电话联系诱骗客户投资,通过互联网远程帮助客户开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取客户钱财的目的。

  (二)虚构资金第三方存管。该会员单位对客户承诺客户入金后由银行第三方托管,经查看我的账户流水,实际是资金直接进入公司账户(37101985710051012675),只是通过建设银行的E商贸通转款通道,资金第一时间到了公司账户。经咨询银行客服,该银行根本就不是第三方存管,只是转账平台,并且银行不负责资金监管。

  (三)经营的产品无国家批文。中华人民共和国商务部于2016年7月14日下发的《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发销售经营资质的统一答复》中公布的不具备原油、成品油仓储、批发销售经营资质的名单中包括青岛华银商品交易中心有限公司。

  (四)隐瞒事实虚假宣传。开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,投资顾问远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。

  (五)虚拟现货交易事实。虚构商品油,白银,沥青。 说是现货交易,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全是虚拟交易,就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位,客户亏损会员单位盈利,客户盈利会员单位就要亏损。

  在我醒悟知道上当受骗后,进入交易系统调阅交易明细时,所有交易明细已无法调阅,我与投资顾问张浩旭联系问在哪里查看,他说公司只保留近期三个月流水,之前的全部清除掉了,致使我无法查看、打印我的交易流水。

  2017年5月份我通过市长热线12345投诉,经过2个月漫长的等待,联系到青岛商务局商务流通中心,该中心一位工作人员向我询问了事情经过,并称帮我联系督促华银公司协调解决此事,可事情的结果是每次去电都是督促,华银公司的稽核部推到会员单位,会员单位一拖再拖,截止2017年12月末,目前仍未解决。

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  本人事实如下:本人2015年8月底被一个网友拉进一个名叫辉煌阁的QQ群里,在这个群里我看到很多人晒出的盈利单,几千到几万不等,我就问是怎么赚的这么多钱啊,那个拉我进群的网友就给我讲原油投资,并且一直提示我叫免费开户,在这个辅导员叶正铧忽略风险,夸大收益,谎称资金由银行第三方监管的诱导下,我动心了。还宣传他们开户多么多么的便捷。鼓吹可以买多卖空双向操作T+0操作、资金量越大风险越低,没有签署任何纸质合同的情况下,虚构事实,诱骗本人于2010.9.2日通过网络上传身份证照片和银行卡照片后给我开了户。当时也怕骗,入金了1元,随后取出,我看能自由取出资金,就相信了他说的资金有银行三方监管的话,(事实上,我事后通过查银行流水得知,资金根本不是银行三方监管,而是直接进了福建省东南大宗商品交易中心有限公司的账户,对方账户152750100100004144)我入金在对方的指导下操作,卖出,买入,几手,时赚时亏,到了2010.9.28日共亏损19663.39元。后来我上网查询得知,福建东南大宗商品交易有限公司及下属的106会员单位福建兴证商品经营有限公司打着现货的招牌做着期货的非法交易.使很多客户受骗,有一个专门的维权群,东南大宗全国维权总群

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  群里有四五十个受骗者,受骗资金几万到上百万不等。现在,我要揭露东南大宗商品交易中心有限公司及其会员单位诈骗的真面目,让天下人知道他们诈骗的事实,让更多的受骗者看到这个帖子团结起来,共同讨回受骗资金。

  东南大宗商品经营有限公司几会员单位违法事实:根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告,居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损赔偿责任。东南大宗商贸有限公司设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,蛊惑我们不断的操作,故意喊错方向,乱喊单,致使我们亏损严重,每天反复的喊仓平仓,骗取高额手续费。

  同时,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标的规定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)及《刑法》。第225条的规定,福建东南大宗商品交易中心非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营,经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上本阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序的对赌交易,客户绝不可能赢的电子游戏(现货是实物交割)。

  交易场所不与客户建立关系,客户与会员单位交易,实际上它是做市商,而且市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,这些会员单位靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候怎么可能让我们赚他们的钱。他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费,过夜费和亏损资金,客户产生的手续费越多亏损,越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失,这些所谓老师其实就是骗子公司聘请的员工,他们通过刷单,后台操控交易系统,或者让这些所谓叫单老师反向叫单,叫你重仓,让客户不断亏损,然后又诱骗说叫你加资金,帮我们找机会赚回来,直到客户亏的血本无归。而我在一开始就被他们乱喊单亏损严重,则开始就叫我们做单做什么EIA,从来都是亏损的,所谓的客服QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为,根据《交易场所监管工作指引》严格规范会员行为。第八条第二款严禁会员通过赢利承诺,“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易,严禁会员及代理商进行代客交易,第四款交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿,由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

  一、涉嫌非法经营

  福建省东南大宗商品交易中心有限公司营业执照的经营范围里明确写道,只从事现货交易,而且明确写明不包括金融类的服务。但他们以现货交易的名义变相经营期货。

  

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