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非法集资还是金融诈骗?掀开标荣集团神秘面纱

2018-01-11 00:44 趣闻乐事 上饶新闻在线:www.srsm.net
导读:  【直报网北京1月8日讯】(齐鲁民声)“标荣集团”号称旗下十余家子公司,其开设的“中M99物联网交易平台”被指套取会员资金数额巨大,并通过拉人头发展下线等模式集资,董事长向会员承诺资金进出自由,随时

  【直报网北京1月8日讯】(齐鲁民声)“标荣集团”号称旗下十余家子公司,其开设的“中M99物联网交易平台”被指套取会员资金数额巨大,并通过拉人头发展下线等模式集资,董事长向会员承诺资金进出自由,随时提现。而会员向媒体反映,目前平台已经无法打开。媒体梳理“标荣集团”旗下公司,有名无实虚构实力。

  稳赚不赔的发财梦 承诺不兑现会员急红眼

  近日,哈尔滨的尹女士和临沂王先生反映称,被山东临沂的标荣物联网科技有限公司(对外宣称山东标荣集团)套骗资金数十万元,其下线数百会员同样有此遭遇。

  据尹女士描述,她听朋友说临沂标荣物联网科技公司运作的奥帆都酒业开了个“中M99平台”,并且稳赚不赔。她表示,自己带着仅有的二十多万元,这个钱是准备为女儿以后上大学备用的,从千里迢迢的哈尔滨赶到临沂时刻准备发大财。

  来到临沂的尹女士还是忧心忡忡,不敢盲目向“平台”投入资金,她太知道这个钱对她来说有多重。尹女士说:“我亲自找到该集团董事长李浩源,董事长给人最大的印象就是憨厚做事敢承诺,此次李浩源面对面的向我承诺投资以后,出入资金自由随时随地支取,就像银行卡一样方便!董事长还介绍自己有多家子公司,实力雄厚。听信董事长的话后,我自己也发展了很多会员。”但是至今,很多尹女士发展的会员,在“平台”的资金一分也提不出。尹女士在标荣物联网的平台投注两个账号,用女儿身份投注里边还有10万多,自己名下投注的还有7万多都取不出,平台也打不开显示被冻结。她认为董事长李浩源当时的承诺失言,他这就是一种欺诈!

  对于标荣董事长李浩源的承诺,负责市场营销的古经理也证实董事长亲自向尹女士承诺过。并透漏邢总(音),自从投完资一分钱也没见。

  临沂市民王金红介绍,当时加入“标荣平台”时,董事长李浩源让多拉会员,由于拉下线能拿到一代和二代的佣金,拉了上百人入了会员。李浩源董事长当着我拉入的会员面亲口承诺,投资出入金自由,你们就像拿着银行卡一样随时可以提取你的钱,到后来提现就不是这个样了,很难!王先生称自己的15万在里边提不出来,现在很多会员和我要钱,平台的网也被关了,他这个网李浩源能随便的关,会员一点权利都没有。

  媒体梳理“标荣集团”旗下公司 有名无实虚构实力

  山东标荣物联网科技有限公司旗下山东奥帆都酒业微信公众平台显示,标荣集团旗下子公司有:日照市开普地工贸有限公司、日照源伟建设工贸有限公司、莒南县恒兴煤炭有限公司、烟台卡特尔酒庄葡萄酿酒有限公司、河北黄骅尼特拉酒庄、山东奥帆都酒业有限公司、法国皇家集团葡萄酒业有限公司、日照市蕴宝轩珠宝有限公司等8家公司。多数会员称,集团董事长李浩源吹捧公司实力雄厚,子公司众多,以此博取会员的信任,让更多的民众投钱加入成为会员。

  媒体了解到,以上所宣称的旗下企业多数为空壳公司,有名无实。山东奥帆都酒业有限公司注册地址为临沂经济开发区芝麻墩街道皇山花园9号楼2-101,1月5日媒体实地了解到该注册地为一居民住房,该住所周边邻居介绍未听说此处有奥帆都酒业,未见实体。

  莒南县恒兴煤炭有限公司注册地址是莒南县十泉路,1月4日媒体在当地了解多数老莒南人未听说过此公司,未见实体,但工商有注册。

  媒体致电烟台卡特尔酒庄葡萄酿酒有限公司,该公司证实不属于山东标荣集团的子公司,随即挂断电话。

  经查询河北黄骅尼特拉酒庄未发现注册信息,6日媒体电话及短息致该酒庄一崔姓责任人进行核实,均未果!

  日照市开普地工贸有限公司、日照源伟建设工贸有限公司未查询到相关注册信息。而且就连“标荣集团”也未查询到其集团公司的注册信息,该集团名称或为凭空而来。

  “标荣集团”广撒网 骗取资金“打游击”

  据标荣集团内部人士透漏,集团把临沂的全部害苦了,然后换到济南,济南现在也没人。他现在又去河南、合肥,反正不停的换新地方,反正就是强盗逻辑,不管你下边同意不同意,先把你的钱忽悠上来,然后他一直不让提现。从10月1号开始,反正就是你钱进来我就不让你提。

  1月7日,针对上述标荣会员所反映状况,及集团所宣称的企业公司均无实体,或未注册,有名无实。

  其次,会员还反映:该单位发展会员的模式是通过发展下线,人拉人的形式,提取一代二代会员佣金,具有传销特征。媒体电话及短信致李浩源董事长就以上情况进行核实未果。

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