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长三角商品交易所诈骗骗局

2018-02-02 22:22 新闻排行 上饶新闻在线:www.srsm.net
导读:  江苏无锡长三角商品交易所有限公司及其086号会员单位江苏鼎弈通商贸公司(杭州世运投资管理公司)——打着现货的幌子非法经营期货,诈骗我约40万元!本人多次投诉到其所在地——江苏省无锡市金融办,可无锡

  江苏无锡长三角商品交易所有限公司及其086号会员单位江苏鼎弈通商贸公司(杭州世运投资管理公司)——打着现货的幌子非法经营期货,诈骗我约40万元!本人多次投诉到其所在地——江苏省无锡市金融办,可无锡金融办工作人员说他们已经多次下文(包括红头文件)指出长三角商品交易所有限公司违规违法操作,让我联系其下的一个民间组织(协会自己说的)——无锡大宗商品协会

  ,可是,协会说他们也没有办法,他们找长三角商品交易所有限公司的负责人约谈过,可是长三角负责人非常强硬,他们有后台,根本就没有人敢管。无锡大宗商品协会他们又没有执法权

  ,无法给我们解决,让我们走其他渠道 !我们万般无奈下只好投诉到无锡市长信箱官网上 ,市长信箱直接分给无锡市公安局处理

  。在我投诉给市长信箱的时候,我已经说我有各种证据,包括:电话录音,QQ截图,以及无锡金融办关于处理长三角商品交易所的红头文件

  ,本成想这下应该是有政府执法部门管了

  ,可是谁成想,无锡市公安局在不调查,不询问我一丝一毫的情况下居然说:经我单位相关部门查证,依据相关法律法规目前无法对此进行立案侦查!真不知道无锡市公安局是怎么查证的,我给他们每个部门投诉的时候

  ,都说我有各种证据 ,可是无锡公安局竟然在一个电话 ,一个消息都没有联系我的情况下居然说已经查证了 ,可以问问无锡市公安局

  :你们是怎么查证的吗?我是受害者,投诉者

  !你们一句话都没有问我居然是已经查证了!不知道你们是怎么查证的啊!如何查证的!找谁查证的啊?为什么如此让我们老百姓心寒啊!

  “根据证监办发布的111号文件,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。”所说的111号文件,是中国证监会办公厅于2013年12月31日发布的《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号),此份文件通知到中国证监会各监管局;商务部、中国人民银行与中国证监会联合制定的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令〔2013〕第3号)已发布并于2014年1月1日起施行,同时,此文件还附有《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》(以下简称《标准和程序》)。

  根据《标准和程序》,“就目的要件而言,现货交易必须要有实物交割,期货交易则不以实物交割为目的。然而,原油白银绝对是不可能交割的。”不管是原油还是白银,中国目前都没有向个人投资者开放投资,“比如‘长商油50吨’,买入一手就代表买入50吨石油。个人投资者不可能有地方存储50吨油。并且,存储原油需要有危险化学品存储证,这存储证个人也是办不来的,这就决定了,投资者和长三角的交易不可能有现货产品交割。”

  “按形式要件来说,其一,交易对象为标准化合约。我们投资的,明显是标准化合约。比如‘长商油50吨’,就是50吨为一个单元。商务部令2013年第3号文件第十条就规定‘不得以集中交易方式进行标准化合约交易’。其次,交易方式,是集中交易,而长三角商品交易所有限公司属于集中交易方式中的做市商机制。其三,买卖方均以长三角商品交易所清算,这是电子撮合。”  根据商务部令2013年第3号文件《商品现货市场交易特别规定(试行)》中对“做市商机制”的解释,我对长三角商品交易所声称的“现货交易”更加怀疑。“长三角商品交易所报价,会员单位和投资者根据这个交易进行买卖。交易系统上没有显示成交量,不管买卖多少都可以瞬间完成交易。这实际上就是投资者和会员单位在对赌。”一般在现货交易中,都会以“T

  5”的形式,“也就是完成一笔交易后,要五天后才能卖出”,但长三角的交易是“T

  0”的形式,“也就是当天可以买卖无数次,这在现货交易中是不可能出现的。”

  2014年9月24日无锡市、区两级金融办书面发文,

  “就长三角公司违规进行白银交易一事,责令其立即停止现货白银等的交易”;可在2015年5月21日,长三角商品交易所有限公司(以下简称“长商所”)董事长翟小平在江苏南京举办的“2015互联网供应链金融峰会”上。竟还厚颜无耻地致辞表示“将积极响应“互联网

  ”行动计划,依法依归打造优质的服务平台”。但在2015年7月7日,作为长三角商品交易所的直接监管部门无锡市金融办又发布了《无锡金融办要求停止长三角商品交易所白银等品种交易》一文,中国经济网、全佳大宗商品现货资讯网、凤凰财经网与和讯网等多家网站对此进行了转载。

  长三角商品交易所打着积极响应国家提出的“互联网 ”行动计划的幌子,利用独创的“互联网 电商

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